职位描述：
•负责向分行内控管理部总经理报告工作
•负责组织分行反洗钱工作，组织分行反洗钱领导小组办公室工作，及时向分行高级管理层通报反洗钱合规风险
•根据属地监管要求和分行业务发展战略，制定适合本行运营模式的属地反洗钱政策与内控制度
•审查分行与反洗钱工作相关的业务流程，法律文本、协议
•配合总行进行反洗钱信息系统的开发与测试验收，管理与监督反洗钱信息系统在分行的运行与维护
•组织本行客户洗钱风险评估与客户分级工作、资金交易分析工作，确定可疑交易报送案例
•确定分行辖内反洗钱工作检查方案，组织分行反洗钱现场检查
•负责分行反洗钱宣传与培训工作，对分行辖内各机构反洗钱操作人员进行督导
•负责分行组织接待监管检查，反洗钱非现场监管工作，保持与属地监管部门的联系与沟通
•参加总行反洗钱条线组织的有关工作
任职条件：
•国内外著名大学本科及以上学历，财经类等相关专业
•熟悉整个银行业务及管理流程
•具有5年/3年以上银行业合规政策或其他管理工作经历和管理经验，同等情况下具有结算业务、跨境业务、现金管理、账户管理工作经验者优先
•具有较强的团队领导才能与经验，善于管理协调、综合分析、勇于创新，同等情况下具有国际经验和专业证书者优先
申请详情请登陆：http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/changshafenhang/yewuyingyunbu/index.htm
中国足彩网信息请查看湖南省银行招聘网
公众号
事业单位
当前位置：
公考类
招聘类
各类考试
