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O&T- AML QA Analyst

公司名称： 花旗银行（中国）有限公司

公司性质： 外商独资

公司规模： 1000-9999人

公司行业：

金融/银行/投资/基金/证券/期货

工作经验： 2年

发布日期： 2013-01-04

最低学历： 本科

管理经验： 否

工作性质：全职

招聘人数： 若干

职位类别： 银行

工作地点： 上海

职位描述

RESPONSIBILITIES

•Review of transaction monitoring alerts closed by AML Ops Analyst to ensure that quality of review is within the required standards

•Compile the review outcome and provide feedback on standardisation of alert monitoring process across hub.

•Reviewing transaction monitoring alerts versus quality standards

•Preparing QA reviewer reports

•Adherence to global standard policies and procedures. Use of globally standard tools.

•Operating within agreed business SLAs and confidentiality standards

•Building and applying knowledge of money laundering processes

•Giving advices in difficult cases

•Providing after-review best practices feedback to the Hub

•Internal trainer

KEY REQUIREMENTS

•Computer Literacy

•2 years AML Experience

•Experience in banking operations or compliance

•Banking / Finance / Business background

联系方式公司介绍

公司名称：花旗银行（中国）有限公司

公司地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦28-35层

传 真：

公司主页：http://www.citibank.com

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